第六屆董事會第四次臨時會議決議公告

一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次 臨時會議通知于2017年8月12日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2017年8月24日（星期四）上午9：30以現場表決方式召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于收購江蘇和時利新材料股份有限公司60%股權暨關聯交易的議案》。
本議案需提交公司 2017 年第四次臨時股東大會審議。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
《關于收購江蘇和時利新材料股份有限公司60%股權暨關聯交易的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
獨立董事對此項議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見中國證監會指定 創業板信息披露網站。
2、審議通過了《關于收購南通正盛化工科技有限公司 100%股權暨關聯交易 的議案》。
本議案需提交公司 2017 年第四次臨時股東大會審議。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票,關聯董事周建明先生及姚介元先生回避表決，該項議案予以通過。
《關于收購南通正盛化工科技有限公司100%股權暨關聯交易的公告》詳見 中國證監會指定創業板信息披露網站。
獨立董事對此項議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
3、審議通過了《關于為控股子公司揚州德威新材料有限公司提供擔保的議案》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
《關于為控股子公司揚州德威新材料有限公司提供擔保的公告》詳見中國證 監會指定創業板信息披露網站。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
4、審議通過了《關于召開公司2017年第四次臨時股東大會通知的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；該項議案予以通過。
《關于召開公司2017年第四次臨時股東大會通知的公告》詳見中國證監會指 定創業板信息披露網站。
三、 備查文件
1、《江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會第四次臨時會議決議》。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 8 月 24 日

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