第六屆董事會第一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一 次會議通知于2017年8月14日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2017年8月27日以現場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議 室召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1 、審議《關于公司2017 年半年度報告及半年度報告摘要的議案》。
表決結果：9 名董事同意，占全體董事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。
公司《2017年半年度報告》與《2017年半年度報告摘要》詳見中國證監會指 定創業板信息披露網站。
公司監事會對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
2 、審議《關于<2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告>。 的議案》。
表決結果：9 名董事同意，占全體董事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。
《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
3 、審議《關于審議立信會計師事務所（特殊普通合伙）所出具的審計報告 的議案》。
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
4 、審議《關于變更會計政策的議案》。
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
《關于變更會計政策的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
5 、審議《關于終止< <關于投資設立德威新材料新能源產業基金之合作框架 協議 關于投資設立德威新材料新能源產業基金之合作框架 協議> > 的議案》。
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
《關于終止<關于投資設立德威新材料新能源產業基金之合作框架協議>的 公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 8 月 27 日

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